В прошлом месяце в Петербурге была задержана преступная группировка, занимавшаяся
незаконной банковской деятельностью. Следствием установлено, что ею была получена
чистая прибыль как минимум в 45 млн рублей.
Организатором группы стал 53-летний житель Северной столицы. К преступной
деятельности он привлек еще трех человек, а именно двух бухгалтеров и
одного курьера.
Группа действовала с 2019-года. Ее руководитель создал 70 фиктивных компаний,
через счета которых переводил деньги за фиктивные услуги. При этом
вознаграждение составляло 16,5% от обналиченной сумы.
В ходе обыска в офисе компании полицейские обнаружили 101 млн рублей наличными.
